Disposiciones por Orden Alfabético

1

Bases Generales para la Administración, Registro, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de Diconsa, S.A. de C.V.

Se establecen las disposiciones generales que regularán los actos de registro, administración, disposición final y la baja de bienes muebles de Diconsa S.A. de C.V., dirigidas a prevenir la discrecionalidad de los servidores públicos e impulsar la mejora regulatoria que garantice la aplicación de controles indispensables para lograr la eficacia de la administración de los recursos materiales de la entidad.

154

2

Manual de Documentos Normativos

Contar con un documento que facilite la coordinación de las actividades entre las distintas Áreas de Diconsa que participen en el proceso de elaboración, actualización y cancelación de los documentos normativos internos; homogenicen la presentación y el contenido de dichos documentos; determinen la participación y responsabilidad de las áreas participantes en el proceso; y permitan que los documentos generados sirvan de base para la, implementación del Sistema de Mejora Regulatoria Interna. Lo anterior a fin de impulsar una regulación moderna, suficiente, clara y sencilla, que brinde certeza jurídica, afiance la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas y además, reduzca la discrecionalidad.

200

3

Manual de Integración y Funcionamiento de la Comisión Interna de Administración y Programación de Diconsa S.A. de C.V.

Establecer la estructura e integración de la Comisión Interna de Administración y Programación, sus atribuciones y sus bases de funcionamiento, así como las responsabilidades de cada uno de sus integrantes.

186

4

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Información de DICONSA, S.A. de C.V.

Establecer el marco normativo interno para la integración, organización y funcionamiento del Comité de Información de Diconsa, con el fin de facilitar al personal involucrado el cumplimiento de sus responsabilidades y a todas las personas el acceso a la información pública.

137

5

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia y Combate a la Corrupción

Establecer la estructura e integración del Comité de Transparencia y Combate a la Corrupción de Diconsa, sus atribuciones y bases de su funcionamiento, así como la responsabilidad de cada uno de sus integrantes, con la finalidad de obtener resultados contundentes en la transparencia y el combate a la corrupción en la Entidad

158

6

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y los Subcomités de Adquisiciones de Bienes para Comercializar de DICONSA, S.A. de C.V.

Establece las estructuras, atribuciones y funcionamiento del Comité y de los Subcomités de Adquisiciones de Bienes para Comercializar de Diconsa, S.A. de C.V., así como las responsabilidades de cada uno de sus integrantes, para su adecuado desempeño.

152

7

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y los Subcomités de Obra Pública de DICONSA, S.A. de C.V.

Establecer las estructuras, atribuciones y funcionamiento del Comité y de los Subcomités de Obra Pública de Diconsa, así como las responsabilidades de cada uno de sus integrantes, para su adecuado desempeño.

169

8

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Diconsa, S.A. de C.V.

Establecer la forma de integración, funcionamiento y atribuciones tanto del Comité como de los Subcomités, así como las responsabilidades de cada uno de sus integrantes, a fin de que éste Órgano Colegiado coadyuve en Diconsa al cumplimiento de la normatividad relativa a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública Federal.

164

9

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Bienes Inmuebles de Diconsa, S.A. de C.V.

Determinar la integración y funcionamiento del Comité y de los Subcomités de Bienes Inmuebles de Diconsa, S.A. de C.V., estableciendo las atribuciones, facultades y responsabilidades que tienen cada uno de sus integrantes, para que los procesos de adquisición, administración, así como la afectación o enajenación de los bienes inmuebles de la entidad, se lleven a cabo con estricto apego a las leyes y normatividad aplicable, protegiendo así el patrimonio de Diconsa, en el marco de una estrategia integral que prevenga la discrecionalidad de los servidores públicos, garantice la transparencia de los actos de gobierno en torno al patrimonio inmobiliario, e impulse la aplicación de los controles institucionales indispensables.

170

10

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Bienes Muebles de DICONSA S.A. de C.V.

Determinar la integración y funcionamiento del Comité y Subcomités de Bienes Muebles de Diconsa S.A. de C.V., estableciendo las atribuciones, facultades y responsabilidades que tienen cada uno de sus integrantes, para que los procesos de administración, afectación, destino final y baja de los bienes muebles de la entidad, se lleven a cabo con estricto apego a las leyes y normatividad aplicable.

138

11

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité y Subcomités de Evaluación de DICONSA, S.A. de C.V.

Establecer las atribuciones y formas de organización y funcionamiento del Comité y Subcomités de Evaluación de Diconsa, así como las responsabilidades de cada uno de sus integrantes para facilitar a los servidores públicos involucrados su desempeño y coadyuvar al cumplimiento de los propósitos de dichos órganos colegiados.

146

12

Manual de Normas y Procedimientos para la Administración y Control de los Bienes Muebles Instrumentales, de Consumo Interno y Almacenes de Diconsa, S.A. de C.V.

Establecer las disposiciones que deben regir los actos de registro, control e inventario de los bienes instrumentales y bienes de consumo interno de Diconsa, así como la administración de sus correspondientes almacenes, determinando a los funcionarios responsables de ejecutarlos, supervisarlos o evaluarlos, con la finalidad de lograr el eficiente y racional aprovechamiento de los inmuebles destinados al almacenamiento de los bienes muebles con que cuente la entidad, así como el control y resguardo adecuado de éstos.

141

13

Manual de Políticas y Procedimientos de Archivo

Establecer los criterios y acciones específicos para la organización y conservación de la documentación contenida en los archivos de Diconsa con el objeto de que éstos se conserven íntegros y disponibles para garantizar un acceso expedito a los mismos

156

14

Manual de Políticas y Procedimientos de la Tesorería

• Establecer las políticas, bases, lineamientos y procedimientos para el control de los ingresos y egresos, y la administración de los recursos financieros, apoyando de esta manera las acciones de administración, operación y comercialización de Diconsa.

• Establecer los lineamientos de cobranza, y concentración de los recursos, que permitan cubrir oportunamente los diversos compromisos de pago y obtener los mejores rendimientos financieros.

• Definir lineamientos sobre medidas de seguridad a efecto de reducir los riesgos inherentes al manejo de recursos, mejorando el control y la supervisión de la operación bancaria, así como el manejo de cheques y efectivo.

176

15

Manual de Políticas y Procedimientos para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a favor de DICONSA, S.A. de C.V.

Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan fortalecer la participación de las instancias facultadas en DICONSA, S.A. de C.V. para la toma de decisiones relativas a la clasificación, determinación, autorización y cancelación de cuentas incobrables, y dar transparencia a su operación y registro contable, conforme a la normatividad aplicable en la materia.

193

16

Manual de Políticas y Procedimientos para Viáticos y Pasajes de DICONSA S.A. de C.V.

• Proporcionar a las áreas de Diconsa, los lineamientos, criterios y mecanismos que deberán observarse para la autorización de comisiones de servidores públicos, así como los lineamientos relativos a la comprobación de los recursos que son otorgados al personal Comisionado de conformidad con las tarifas autorizadas.
• Orientar a los Titulares de Área y a los Comisionados, en las herramientas normativas necesarias para el manejo y control de los recursos por concepto de Gastos de Viaje.
• Regular los trámites requeridos para la solicitud, pago y comprobación de los Pasajes y Viáticos para Comisiones.
• Normar la operación financiera de los Gastos de Viaje, a fin de eficientar y transparentar el manejo eficaz de los recursos y de la información presupuestal.

167

17

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos de Capacitación Comunitaria

• Definir las responsabilidades en materia de Capacitación Comunitaria que tienen cada uno de los servidores públicos involucrados en el proceso.
• Establecer los lineamientos para que se realice de manera homogénea y coordinada el proceso de planeación, organización, instrumentación, control y evaluación de la Capacitación Comunitaria, en las Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes.
• Establecer los criterios generales para la adecuada administración de los recursos destinados a la Capacitación Comunitaria.

120

18

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de DICONSA S.A. de C.V.

Establecer las políticas, bases y lineamientos que regulen los actos de planeación, programación, presupuestación, asignación, contratación, ejecución y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios que contrate Diconsa, con excepción de los relacionados con la obra pública y de los bienes para comercializar. Así como establecer las responsabilidades de los servidores públicos de Diconsa, respecto de la ejecución de dichos actos, a efecto de contar con un marco normativo y de control, orientado a optimizar la administración de los recursos materiales de Diconsa, prevenir la discrecionalidad de los servidores públicos que participan en los procesos, e impulsar la mejora regulatoria y la transparencia de gestión.

149

19

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas de Diconsa, S.A. de C.V.

Tiene como propósito fundamental el regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas que lleve a cabo la Empresa.

173

20

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto en DICONSA, S.A. de C.V.

• Normar la operación financiera de Diconsa a fin de eficientar y transparentar el manejo eficaz de los recursos y de la información presupuestal de la entidad.
• Orientar a los titulares de las áreas de responsabilidad de Diconsa en el manejo y control del presupuesto que les sea asignado.
• Permitir el ejercicio del presupuesto con eficiencia, eficacia y transparencia, para con ello contribuir al cumplimiento del objetivo de Diconsa y de las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria, y demas ordenamientos aplicables emitidos por la SFP, SHCP y SEDESOL, así como la expedida por Diconsa.

89